Финансовая пирамида по-уральски: срок действия – 5 лет
Учредителя «Грандъ Капиталъ Кредит» Бориса Глухова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег. Прокуратура Ленинского района города Магнитогорска уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Сам мужчина находится под стражей.
По версии следствия, в 2011 – 2016 годах магнитогорец привлекал денежные средства граждан-пайщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды. Потерпевшим стал 481 житель Челябинской и Свердловской областей (в основном это граждане преклонного возраста), а доход обвиняемого за пять лет составил более 132 млн рублей.
Похищенные денежные средства мужчина легализовал путём оформления фиктивных договоров займа на лиц, находящиеся с ним в родственных и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества.
За 5 лет кооператив открыл филиалы в нескольких населенных пунктах, в том числе – в Верхней Пышме, Первоуральске, Нефтегорске. Адреса фирмы постоянно менялись, однако клиенты вновь и вновь находили «Грандъ Капиталъ Кредит». По данным прокуратуры, суммы взносов варьировались в пределах от 5 тысяч до миллиона.
Жалобы на организацию стали поступать в правоохранительные органы еще в 2015 году, при этом потребительский кооператив продолжал свою работу и привлекал все новых пайщиков.
«Мамой клянусь, богатым станешь»
Реклама «Грандъ Капиталъ Кредит» казалась многообещающей. Баннер, висевший летом 2016 года (тогда к компании уже было приковано внимание прокуратуры) в Челябинске на фасаде здания по проспекту Победы, сулил вступившим в кооператив от 23% годовых при «высокой степени защищенности от потерь». Позднее, правда, реклама была признана ненадлежащей: Федеральная антимонопольная служба усмотрела в ней нарушение законодательства. Эксперты не нашли доказательств того, что в объявлении были указаны достоверные сведения, а также, заметили, что компания давала далеко не полную информацию (ничего не говорилось о размере членского взноса и порядке его внесения, размере выплачиваемой суммы при досрочном снятии и т.д.). В итоге «Грандъ Капиталъ Кредит» оштрафовали на 100 тысяч рублей и вынесли предписание о прекращении распространения рекламы. Однако в кооперативе снимать баннер не торопились, только спустя некоторое время его решили демонтировать принудительно.
Неточности и нарушения потом нашли и на официальном сайте компании (на данный момент недоступен). Так, раздел, который обычно носит название «О нас», был переименован в «О банке». И предлагал «Грандъ Капитадъ Кредит» вполне себе банковские услуги: посетителей интернет-ресурса призывали взять кредит или сделать вклад (при этом потребительские коперативы вправе принимать только членские взносы).
«ФедералПресс» удалось связаться с администратором официальной группы «Грандъ Капиталъ Кредит»в одной из соцсетей Виталием Бушуевым. Услышав название организации, мужчина повесил трубку и больше не отвечал на звонки. Слова о том, что главная задача кооператива – забота о людях, а миссия – защита интересов пайщиков в сфере финансовых услуг и преумножение их благосостояния, Виталий так и не прокомментировал.
Пайщики: «Мы уже попрощались с деньгами»
Одной из тех, кто увидел рекламу «Грандъ Капиталъ Кредит», стала 86-летня жительница Миасса Нина Дмитриевна. Кредитному кооперативу пенсинерка отдала 200 тысяч рублей. В январе 2016 года она решила забрать деньги, однако в компании заявили, что взнос вернуть не удастся: «Мы закрываемся, куда хотите, туда и обращайтесь». Вместе с другими пайщиками Нина Дмитриевна пошла к юристам. Написали заявления, собрали и отправили пакет документов. Правда, после этого дело не сдвинулось с мертвой точки. «Ничего по этому делу узнать нельзя. Следователь говорит, что распространяться особо не может, – рассказывает дочь одной из потерпевших. – О том, что дело было передано в суд, нас не оповестили. И дойдут ли бумаги до места назначения, выяснить мы не сможем. Звонить некуда. Мы мысленно уже попрощались с деньгами».
Меж тем в пресс-службе прокуратуры уточнили, что на выплату долгов бывшим пайщикам пойдет арестованное имущество «Грандъ Капитал Кредит» (его общая стоимость – порядка около 5 млн рублей). Откуда возьмут оставшиеся 127 миллионов, пока неизвестно.
Фото: www.drive2.ru
Источник: Федерал пресс
